۷۳۳ - انهدام شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
انهدام شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)
۱۳۹۹/۰۹/۲۳
اداره کل اطلاعات استان یزد، ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، در راستای برخورد با سوءاستفاده‌‌های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوءاستفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است. بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حسابهای بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت‌المال را تضییع نمودند. شایان ذکر است گردش حسابهای بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله‌های صوری و جعلی و مهرهای شرکتهای پوششی خارجی کشف و ضبط گردید. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده است: مردم شریف ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ارزی، مراتب را با شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات در میان بگذارند.
این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوءاستفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است. بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حسابهای بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت‌المال را تضییع نمودند. شایان ذکر است گردش حسابهای بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله‌های صوری و جعلی و مهرهای شرکتهای پوششی خارجی کشف و ضبط گردید. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده است: مردم شریف ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ارزی، مراتب را با شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات در میان بگذارند.